Rada nadzorcza

Piot Ciżkowicz

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

  • 2010 – 2016 Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskany w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • 2005 – 2008 Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskany w Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • 1997 – 2002 Stopień magistra na kierunku Ekonomia, absolutorium punktowe z kierunków Metody Ilościowe i Systemy Informatyczne oraz Finanse i Bankowość, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

  • 2016 – 2018 Luma Investment S.A. – Członek Zarządu
  • 2012 – 2015 Polskie Koleje Państwowe S.A. – Członek Zarządu
  • 2008 – 2012 Ernst & Young Business Advisory - Dyrektor Zespołu Analiz Ekonomicznych, Główny Ekonomista
  • 2005 – obecnie Szkoła Główna Handlowa - Profesor SGH (od 2018, wcześniej Adiunkt); Kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych (od 2018)
  • 2002 – 2008 Narodowy Bank Polski - Naczelnik, Wydział Międzynarodowych Studiów Porównawczych
  • 2001 – 2002 Kredyt Bank S.A. - Specjalista, Wydział Planowania i Analiz
  • 2000 – 2001 Raiffeisen Bank Polsa S.A. - Analityk Finansowy, Wydział Kontrolingu

Członek Rad Nadzorczych:

  • 2018 i nadal, MWiK Bydgoszcz – Członek Rady Nadzorczej
  • 2016 i nadal, Radpol S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • 2016-2018, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny-- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • 2014 – 2015, PKP Intercity S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • 2014 – 2015, PKP Cargo S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • 2012 – 2014, PKP Energetyka S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • 2013 – 2014, TKTelekom Sp.z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • 2012 – 2013, PKP Informatyka Sp. z o.o. - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Ciżkowicz nie spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Piotr Kwaśniewski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pan Piotr Kwaśniewski posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni z tytułem magistra inżyniera elektroniki. W 1994 roku uzyskał licencje maklera papierów wartościowych. Ukończył kurs dla doradców inwestycyjnych.

Przebieg kariery zawodowej:

  • 02.2016 – nadal – Członek Rady Nadzorczej Triton Development S.A.
  • 05.2015 – nadal – Prezes Zarządu Polski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
  • 05.2013 - 03.2017 – Członek Rady Nadzorczej Herkules S.A.
  • 04.2013 – 10.2013  - Członek Rady Nadzorczej Bumech S.A.
  • 10.2009 – nadal – członek Rady Nadzorczej Draszba S.A.
  • 01.2009 - 09.2012 – Prezes Zarządu Sanwil Holding S.A.
  • 01.2009 – 04.2009 – Prezes Zarządu Sanwil Polska Spółka z o.o.
  • 02.2008 – 02.2009 – Prezes Zarządu Masters S.A.
  • 12.2007 – 02.2009 – Prezes Zarządu – MST Deweloper Sp. z o.o. (spółka zależna od MASTERS S.A.)
  • 01.2002 – 04.2006 – Prezes Zarządu – Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor S.A.
  • 1999 - 2002 - Członek Rady Nadzorczej – Permedia S.A.
  • 1998 – 2002 – Członek Rady Nadzorczej – Lubelskie Fabryki Wag Fawag S.A.
  • 02.1997 - 04.2002 – Prezes Zarządu – Lubelskie Towarzystwo Kapitałowe Sp. z o.o.,
  • 2001 - Członek Rady Nadzorczej – LZPS Protektor S.A.
  • 08.1996 – 01.1997 – Fabryka samochodów w Lublinie – specjalista ds. operacji finansowych
  • 04 – 07.1996 – Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego – makler papierów wartościowych.

Błażej Dowgielski

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Pan Błażej Dowgielski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warszawski na Wydziale Stosunków Międzynarodowych z tytułem magistra.

Przebieg kariery zawodowej:

  • 2017 – nadal – Prezes Zarządu MakMedia Group Sp. z o.o.
    Prezes Zarządu, partner w firmie świadczącej usługi z szeroko pojętego zakresu PR&IR, wsparcia procesów IPO i SPO oraz doradztwa biznesowego.
  • 2014 - 2016  -  Prezes Zarządu EastSideCapital S.A.
    Prezes zarządu notowanej na NewConnect spółki, prowadzącej za pośrednictwem podmiotu zależnego, działalność inwestycyjną (seed, start-up).
  • 2012 – nadal – działalność gospodarcza.
    Świadczenie usług doradczych w zakresie Public Relations oraz Relacji Inwestorskich.
  • 2009 – 2011 – dziennikarz Gazety Giełdy Parkiet.
    Dziennikarz specjalizujący się m. in. w tematyce rynku nieruchomości i rynku motoryzacyjnego.
  • 2007 – 2008 – dziennikarz Dziennik. Polska-Europa-Świat
    Dziennikarz w dziale ekonomicznym gazety „Dziennik. Polska-Europa-Świat” specjalizujący się w tematyce rynków surowców, nieruchomości i rynków kapitałowych.
  • 2006 – dziennikarz, redaktor BiznesPolska.
    Dziennikarz i redaktor prowadzący dwutygodnik o profilu biznes lokalny/rynek nieruchomości.

Udział w organach spółek:

  • 2017 – nadal – Makmedia Group Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
  • 2014-2016 – Pixel Ventures S.A. – Członek Rady Nadzorczej
  • 2014-2016 – EastSudeCapital S.A. – Prezes Zarządu
  • 2013-2014 – The Farm 51 Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Pan Błażej Dowgielski spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Adam Purwin

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Uniwersytet w Białymstoku, magister prawa.

Doświadczenie zawodowe:

  • 2016-2018 Luma Investment S.A. – Członek Zarządu
  • 2016 – obecnie TSB Partners Sp. z o.o. oraz TSB Partners Sp. z o.o. sp. Komandytowa – Członek Zarządu
  • 2015 Advanced World Transpot B.V. – Prezes Zarządu
  • 2013 - 2015 PKP CARGO S.A. – Prezes Zarządu
  • 2013 PKP CARGO S.A. – Członek Zarządu ds. Finansowych
  • 2012 - 2013 PKP S.A. Dyrektor Zarządzający ds. Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego
  • 2011 Bank Gospodarstwa Krajowego - Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych
  • 2010- 2011 Krajowy Fundusz Kapitałowy – Wiceprzewodniczący Komitetu Inwestycyjnego
  • 2009 – 2011 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. – Dyrektor Biura Fuzji i Przejąć / Kierownik Zespołu Operacji Kapitałowych, Departament Inwestycji Kapitałowych
  • 2009 – 2009 Layetana Desarrollos Inmobiliaros – CEE M&A Investment Manager
  • 2003 – 2008 Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Manager, Departament Dużych Klientów Korporacyjnych
  • 1999 – 2003 BRE Bank - Manager

Członek rad nadzorczych - wybrane podmioty

  • Protektor S.A. – Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
  • PKM DYDA S.A. – Członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu
  • PKO BP Bankowy PTE S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Formela

Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie

  • 1993 – 1998 Uniwersytet Gdański – Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Prawo,
  • 2004 – 2006 MBA: University of Bradford i WSPIZ im. L. Koźmińskiego

Studia Podyplomowe

  • Studium dla Doradców Inwestycyjnych i Analityków Papierów Wartościowych, Instytut Rozwoju Biznesu
  • Podyplomowe Studia Zarządzania Wartością Firmy, Szkoła Główna Handlowa
  • Podyplomowe Studia Menadżerskie XX edycja, Szkoła Główna Handlowa
  • Uprawnienia Członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa ( egzamin państwowy)

Doświadczenia zawodowe ( kluczowe spółki)

  • 2018 -nadal Prezes Zarządu Black Red White S.A
  • 2012 – 2018 Prezes Zarządu GOBARTO S.A
  • 2009 – 2012 Wiceprezes Zarządu PKM DUDA S.A : Prezes Zarządu Makton S.A
  • 2008 - 2009 Dyrektor Departamentu Organizacji i Dialogu Społecznego w PGE S.A
  • 2007 – 2008 Członek Zarządu PKN ORLEN S.A
  • 2006 – 2008 Członek Zarządu AB Mazeikiu Nafta ( Litwa)
  • 2004 - 2007 Dyrektor Wykonawczy ds. Organizacji PKN ORLEN S.A, Dyrektor ds. Restrukturyzacji Systemów Zarządzania PKN                     ORLEN S.A
  • 1998 – 2004 Z-ca Dyrektora ds. Organizacji PKN ORLEN S.A
    Z-ca Dyrektora ds. Społecznych PKN ORLEN S.A
    Kierownik Działu Organizacji PKN ORLEN S.A
    Specjalista ds. Organizacyjno-prawnych PKN ORLEN S.A

Doświadczenie w Organach Nadzorczych (kluczowe spółki)

2000 – 2020 Unimot S.A- Niezależny członek RN, Protektor S.A- niezależny członek RN

  •  Agora S.A – Niezależny członek RN, Przewodniczący Komitetu Audytu – nadal
  •  Black Red White S.A – Prezwodniczący RN
  •  Amica S.A – Niezależny członek RN, Wiceprzewodniczący RN, Członek Komitetu Audytu
  •  Radpol S.A – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
  •  LW Bogdanka S.A - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
  •  Polimex Mostostal – Przewodniczący Komiteytu Audytu
  •  Unipetrol as(Czechy), Wiceprzewodniczący RN, Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń, Przewodniczący Komitetu Ładu Korporacyjnego

Doświadczenie

  •  Przygotowywanie strategii rozwoju zarządzanych podmiotów
  •  Przeprowadzanie restrukturyzacji kosztowych oraz projektów związanych z podniesieniem efektywności
  •  Zapewnienie finansowania działalności operacyjnej oraz rozwoju spółek
  •  Sprzedaż aktywów oraz pozyskanie finansowania od inwestorów branżowych i instytucjonalnych

Pan Dariusz Formela spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej.

Jacek Osowski

Członek Rady Nadzorczej

Jacek Osowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość), Doradcą Inwestycyjnym nr Licencji 181, Chartered Financial Analyst, Bieglym Rewidentem oraz ukończył program MBA University of Illinois i UW.

Od 2012 r. prowadzi prywatną działalność w obszarze wycen, doradczo-konsultingowa w zakresie strategii i transakcji kapitałowych na rynku niepublicznym oraz działalność audytorską w ramach Value Advisors Sp. z o.o., 4 Venture S.K.A., Audit Advisors Sp. z o.o. Jest również członkiem rad nadzorczych spółek publicznych ATM S.A. i Ferro S.A.

W latach 2001-2002 pełnił funkcje Analityka w departamencie doradztwa Millenium DM,

w roku 2003 Analityk w departamencie doradztwa Telekomunikacji Polskiej – TP Invest,

w latach 2004-2007 był Zarządzającym portfelem akcji, Kierownikiem Zespołu, Zastępcą Dyrektora w Biurze Rynku Publicznego PZU Asset Management SA (wcześniej PZU Życie),

w latach 2007-2008 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu IPOPEMA TFI SA,

w roku 2009 był Doradcą zarządu PTE Bankowy SA,

w latach 2009-20011 w PZU Asset Management SA pełnił kolejno funkcje Zarządzającego Portfelem Akcji Grupy PZU, Dyrektorem biura Rynku Publicznego, Wiceprezesem Zarządu.

W 2014 r. był również Wiceprezesem Zarządu Famur S.A. W przeszłości był również członkiem rad nadzorczych wielu spółek publicznych i niepublicznych.

Jacek Osowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (finanse i bankowość), Doradcą Inwestycyjnym nr Licencji 181, Chartered Financial Analyst, Bieglym Rewidentem oraz ukończył program MBA University of Illinois i UW.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A.:

  1. Jacek Osowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
  2. Adam Purwin – Członek Komitetu Audytu
  3. Błażej Dowgielski – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).

    SKŁAD KOMITETU NOMINACJI I WYNAGRODZEŃ DZIAŁAJĄCEGO W RAMACH STRUKTURY RADY NADZORCZEJ HERKULES S.A.:

    1. Piotr Ciżkowicz - Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń
    2. Dariusz Formela – Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń